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タイトル
Text copied to clipboard!KYCマネージャー
説明
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私たちは、KYC（顧客確認）プロセスの全体的な管理と監督を担当するKYCマネージャーを募集しています。このポジションは、金融機関や関連業界において、法令遵守を確保し、リスクを最小限に抑えるために極めて重要な役割を果たします。KYCマネージャーは、顧客の身元確認、取引の監視、疑わしい活動の報告など、KYCに関連するすべての業務を統括し、チームの指導とトレーニングも行います。
この職務では、最新の規制要件や業界のベストプラクティスに精通し、社内のポリシーや手順を継続的に見直し、改善することが求められます。また、内部監査や外部規制当局との対応も含まれるため、高いコミュニケーション能力と分析力が必要です。
理想的な候補者は、AML（マネーロンダリング防止）やコンプライアンスに関する深い知識を持ち、複雑な状況でも冷静に判断し、チームをリードできる能力を備えています。さらに、KYC関連のシステムやツールの使用経験があり、データ分析やレポート作成にも長けていることが望まれます。
このポジションは、企業の信頼性と法的リスクの軽減に直接貢献する重要な役割であり、責任感と倫理観を持って業務に取り組める方を歓迎します。
責任
Text copied to clipboard!- KYCポリシーと手順の策定および更新
- 顧客の身元確認プロセスの監督
- KYCチームの管理とトレーニング
- 疑わしい取引の特定と報告
- 内部監査および外部規制当局への対応
- KYC関連システムの導入と最適化
- リスク評価と軽減策の実施
- 定期的なKYCレビューの実施
- 法令遵守状況のモニタリング
- 他部門との連携による業務改善
要件
Text copied to clipboard!- 金融業界でのKYCまたはAML業務経験（5年以上）
- チームマネジメントの経験
- 関連する法規制（FATF、FSA等）への理解
- 高い分析力と問題解決能力
- 優れたコミュニケーション能力
- KYC関連ツールやシステムの使用経験
- 日本語と英語のビジネスレベルの言語能力
- 高い倫理観と責任感
- プロジェクト管理スキル
- 大学卒業以上（法学、経済学、ビジネス等）
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- これまでに担当したKYCプロジェクトについて教えてください。
- AMLに関する知識や経験はありますか？
- チームを管理した経験について具体的に教えてください。
- 規制変更にどのように対応してきましたか？
- KYCシステムの導入経験はありますか？
- 疑わしい取引をどのように特定・報告しましたか？
- どのようにしてチームのパフォーマンスを向上させましたか？
- 内部監査への対応経験はありますか？
- 複数部門との連携経験について教えてください。
- 英語での業務経験はありますか？
